Регулирование НБУ порядка проведения текущих валютных операций

Страница 4

Перемещение иностранной валюты, чеков, банковских металлов через таможенную границу Украины

1. Вывоз иностранной валюты, чеков, банковских металлов за границы Украины физическими лицами, которые выезжают с туристической целью или в частных делах [8].

Разрешается вывоз за границы Украины физическими лицами - резидентами и нерезидентами с обязательным указанием в таможенной декларации иностранной валюты, чеков, банковских металлов, которые ввезены раньше в Украину на законных основаниях (при наличии таможенной декларации на их ввоз).

Разрешается вывоз за границы Украины физическими лицами - резидентами и нерезидентами средств в общей сумме до 6 000 долларов США или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте:

а) при условии устного декларирования таможенному органу иностранной валюты денежной наличностью и/или дорожными чеками для физических лиц-резидентов на сумму до 3 000 долларов США и для физических лиц-нерезидентов на сумму до 1 000 долларов США или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте;

б) с обязательным указанием в таможенной декларации:

· средств по справкам уполномоченного банка на вывоз иностранной валюты:

· банковских металлов в виде слитков общим весом до 100 г на одно лицо;

· физическими лицами-нерезидентами - чеков, эмитированных иностранными банками и небанковскими учреждениями, которые были присланы в Украину с соблюдением требований законодательства Украины.

Разрешается вывоз за границы Украины физическими лицами, которые направляются через территорию Украины транзитом, ввезенных в Украину средств, в сумме до 30000 долларов США или эквивалент этой суммы в другой иностранной, чеков, эмитированных иностранными банками и небанковскими учреждениями в сумме до 30000 долларов США, банковских металлов в виде слитков общим весом до 1000 г при наличии в них транзитной украинской визы, визы страны назначения, проездных билетов или других документов, которые подтверждают транзитный характер поездки.

Иностранная валюта, чеки, банковские металлы денежной наличностью в сумме, которая превышает установленные этой Инструкцией нормы, подлежит переводу через уполномоченный банк Украины в иностранный банк или вывозится физическими лицами - резидентами и нерезидентами на основании индивидуальной лицензии Национального банка.

2. Вывоз иностранной валюты, чеков за границы Украины физическими лицами, которые выезжают в служебные командировки:

а) при условии устного декларирования таможенному органу иностранной валюты денежной наличностью и/или дорожными чеками для физических лиц-резидентов на сумму до 3 000 долларов США и для физических лиц-нерезидентов на сумму до 1 000 долларов США или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленным Национальным банком на день пересечения таможенной границы;

б) с обязательным указанием в таможенной декларации физическими лицами - резидентами и нерезидентами:

· иностранной валюты, чеков, которые ввезенные раньше в Украину на законных основаниях (при наличии таможенной декларации на их ввоз);

· средства общей суммой до 10000 долларов США или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривны к иностранным валютам.

· физическими лицами-нерезидентами - чеков, которые были присланы в Украину с соблюдением требований законодательства Украины.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Еще по теме:

Контроль за соблюдением требований надзорных органов в ООО «Русфинанс банк»
Как и многие российские банки, ООО «Русфинанс банк» следует основным принципам: Ежегодно составляет годовой отчет о финансовом состоянии банка и направляет его на рассмотрение в Центральный Банк российской Федерации.[14]; При составлении финансовой отчетности следует требованиям Международной финан ...

Кредитный портфель банка и его формирование
Кредитный портфель – это результат деятельности банка по предоставлению кредитов, который включает в себя совокупность всех выданных банком кредитов за определенный период времени /1/ . Кредитный портфель коммерческого банка отражает уровень разработанности и внедрения кредитной политики банка, кот ...

Меры безопасности и законность использования банковских карт
Соблюдение следующих рекомендаций позволит обеспечить максимальную сохранность банковской карты, ее реквизитов, ПИН-кода и других данных, а также снизит возможные риски при совершении операций с использованием банковской карты в банкомате и при безналичной оплате товаров и услуг (в том числе через ...

Главное на сайте

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru