Регулирование операций движения капитала

На протяжении пяти рабочих дней с даты поступления пакета документов территориальное управление Национального банка пересылает копию письма-обращения о предоставлении индивидуальной лицензии соответствующему территориальному подразделу по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины и соответствующему территориальному подразделу по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Территориальное управление рассматривает пакет документов в срок не более чем 20 рабочих дней с даты посылки копии письмо-обращение о предоставлении индивидуальной лицензии вышеупомянутым специальным органам по борьбе с организованной преступностью.

С учетом выводов специальных органов по борьбе с организованной преступностью, если эти выводы поступили к территориального управления на протяжении срока рассмотрения документов, которые предусмотрены этим пунктом, определяется целесообразность предоставления индивидуальной лицензии.

После рассмотрения указанных документов территориальное управление предоставляет заявителю соответствующую индивидуальную лицензию или письменный отказ в предоставлении лицензии.

Еще по теме:

Цели и функции центральных банков
Деятельность центральных банков связана с укреплением денежного обращения, защитой и обеспечением устойчивости национальной денежной единицы и её курса по отношению к иностранным валютам, развитием и укреплением банковской системы страны, обеспечением эффективного и бесперебойного осуществления рас ...

Выводы и предложения
Актуальность возмещения понесенных убытков от стихийных бедствий при переходе на рыночные отношения не снижается, что вызывает необходимость функционирования системы имущественного страхования сельскохозяйственных организаций, которая является одним из составных элементов рыночной экономики. Имущес ...

Экономическая сущность, структура и функции собственного капитала банка
собственный капитал банк управление Собственный капитал представляет собой особую форму банковских ресурсов. Он, в отличие от других источников, носит постоянный безвозвратный характер, имеет четко выраженную правовую основу и функциональную определенность, является обязательным условием образовани ...