Контроль за соблюдением требований надзорных органов

Финансовая аналитика » Надзор за деятельностью коммерческих банков в России » Контроль за соблюдением требований надзорных органов

Страница 4

запрет на осуществление отдельных банковских операций;

штрафы.

Специфической особенностью применения мер воздействия к кредитным организациям за неисполнение требований законодательств о ПОД/ФТ является право Банка России отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в случае неоднократного нарушения ей в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сопровождающегося реальной угрозой интересам кредиторов и вкладчиков.[9].

Рассмотренные этапы проведения банковского надзора соответствуют требованиям Международного Базельского комитета, полностью следуют Международным стандартам финансовой отчетности, а также законодательству Российской федерации.

Страницы: 1 2 3 4 

Еще по теме:

Методы планирования средств на оплату труда
Методы прогнозирования потребностей в человеческих ресурсах. Понимание динамики факторов, влияющих на потребности организации в рабочей силе, является основой планирования человеческих ресурсов. Современные организации используют различные методы планирования - от самых простых до сложных многофакт ...

Методы управления кадрами и трудовым потенциалом в банке
Мы организовали экспериментальное изучение удовлетворенности трудом сотрудников. Исследование проводилось с персоналом данного предприятия в течение двух месяцев. Общее количество респондентов в этом случае составило 20 человек (9 менеджеров высшего звена и 11 сотрудники организации). Диагностическ ...

Методика оценки ликвидности и платежеспособности коммерческого банка
Каждый из субъектов рынка: центральный банк, коммерческие банки-контрагенты, другие кредитные и финансовые учреждения, нефинансовые организации, аудиторские фирмы, местные и центральные органы власти, физические лица преследуют собственные цели при анализе финансового состояния банков. Однако, обще ...

Главное на сайте

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru