Контроль за соблюдением требований надзорных органов

Финансовая аналитика » Надзор за деятельностью коммерческих банков в России » Контроль за соблюдением требований надзорных органов

Страница 4

запрет на осуществление отдельных банковских операций;

штрафы.

Специфической особенностью применения мер воздействия к кредитным организациям за неисполнение требований законодательств о ПОД/ФТ является право Банка России отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в случае неоднократного нарушения ей в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сопровождающегося реальной угрозой интересам кредиторов и вкладчиков.[9].

Рассмотренные этапы проведения банковского надзора соответствуют требованиям Международного Базельского комитета, полностью следуют Международным стандартам финансовой отчетности, а также законодательству Российской федерации.

Страницы: 1 2 3 4 

Еще по теме:

Анализ влияния качества кредитного портфеля на выполнение нормативов ликвидности
В целом по банковскому сектору республики Башкортостан наблюдается тенденция роста и улучшения качества кредитного портфеля. Величина "стандартных" ссуд в общем объеме ссудной и приравненной задолженности по состоянию на 01.01.2011 составила 90,6%, в т. ч. по ОАО "Социнвестбанк" ...

Управление позициями по иностранной валюте
Совет директоров и высшее руководство банка должны определить, должен ли банк и до какой степени проводить сделки в иностранной валюте. Для многих банков ресурсы, требуемые для правильного управления риском по иностранной валюте являются недоступными. Другие банки рассматривают потенциальные риски, ...

Измерение банковской эффективности
В этой главе представляются и обсуждаются различные определения эффективности, встречающиеся в литературе. Особое внимание уделяется проблемам измерения эффективности деятельности банков. В общем случае, под эффективностью понимается разница между наблюдаемыми и оптимальными объемами вложений и отд ...

Главное на сайте

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.banklesson.ru